Pe 5 noiembrie, polițiștii din Dâmbovița au efectuat 3 percheziții în județul Dâmbovița și una în Argeș, într-un dosar de evaziune fiscală.
Operațiunea, denumită JUPITER, a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române.Acțiunea a avut loc sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.
Citește și: Dispariția lui Nicklasz William Andrei afectează Târgoviștea
Detalii despre evaziune fiscală
În urma cercetărilor, s-a stabilit că, între 2024 și 2025, reprezentanții a trei societăți comerciale din Dâmbovița ar fi transferat fictiv părțile sociale ale firmelor către un cetățean din Bangladesh și doi cetățeni din Egipt.Această manevră avea scopul de a evita verificările financiare și fiscale, precum și de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Astfel, aceștia ar fi retras cea mai mare parte a încasărilor în numerar, cauzând un prejudiciu estimat la peste 1.586.000 de lei la bugetul consolidat al statului.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, documente și dispozitive de stocare.De asemenea, a fost dispus sechestrul asigurător asupra a trei imobile și a sumei de 130.000 de lei, precum și măsura popririi sumelor de bani din conturile bancare ale persoanelor implicate, până la concurența prejudiciului.Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.