Sursă: Mediafax.ro
Experții Consiliului Europei au evidențiat progrese în sistemul de prevenire a spălării banilor din România, însă au subliniat că țara trebuie să continue reformele pentru a atinge conformitatea totală. Raportul de monitorizare publicat luni arată că, de la ultima evaluare, autoritățile române au îmbunătățit aplicarea sancțiunilor financiare și au avansat în implementarea recomandărilor FATF.
Citește și: Europa nu are o narațiune de rezervă după încheierea capitolului atlantic
Potrivit documentului, România a înregistrat progrese în consolidarea cadrului legal și instituțional pentru combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor. Cu toate acestea, raportul indică că mai sunt deficiențe în domenii precum cooperarea națională, transparența beneficiarilor reali și supravegherea organizațiilor non-profit. Autoritățile române trebuie să remedieze aceste aspecte pentru a ajunge la conformitate deplină.
Ce îmbunătățiri a făcut România în lupta împotriva spălării banilor?
De la ultima evaluare, România a reușit să îmbunătățească aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Acestea sunt considerate în prezent în mare parte conforme cu recomandările FATF, conform raportului MONEYVAL.
- România a adoptat măsuri pentru creșterea transparenței beneficiarilor reali ai persoanelor juridice
- S-au intensificat controalele asupra organizațiilor non-profit pentru prevenirea utilizării în scopuri ilegale
- S-au implementat reglementări pentru creșterea eficienței sistemului de colectare a datelor statistice
Care sunt principalele provocări rămase pentru România?
Raportul indică că, în ciuda progreselor, România trebuie să continue eforturile pentru a îndeplini toate recomandările FATF. În special, este nevoie de o mai bună coordonare la nivel național, de transparență în domeniul beneficiilor reale și de supraveghere mai strictă a organizațiilor non-profit. Autoritățile vor fi monitorizate în continuare pentru a demonstra că implementează măsurile necesare.
În prezent, MONEYVAL consideră că România este în conformitate cu 7 din cele 40 de recomandări ale FATF, în mare parte conformă cu 20 și doar parțial conformă cu 13. Deși nu există recomandări considerate neconforme, menținerea sub monitorizare sporită indică faptul că țara trebuie să avanseze în implementarea măsurilor de aliniere la standardele internaționale. Autoritățile române vor trebui să prezinte un nou raport în următorul an pentru a demonstra progresul realizat.