ro Experții Consiliului Europei au evidențiat progrese în sistemul de prevenire a spălării banilor din România, însă au subliniat că țara trebuie să continue reformele pentru a atinge conformitatea totală.
Raportul de monitorizare publicat luni arată că, de la ultima evaluare, autoritățile române au îmbunătățit aplicarea sancțiunilor financiare și au avansat în implementarea recomandărilor FATF.
Potrivit documentului, România a înregistrat progrese în consolidarea cadrului legal și instituțional pentru combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor.
Cu toate acestea, raportul indică că mai sunt deficiențe în domenii precum cooperarea națională, transparența beneficiarilor reali și supravegherea organizațiilor non-profit.
Autoritățile române trebuie să remedieze aceste aspecte pentru a ajunge la conformitate deplină.
Citește articolul complet pe Dâmbovița Expres
Deschide articolul →